Оновлення в роботі з Нерезидентами: Зміни з 01.01.2024
З 1 січня 2024 року запроваджуються важливі зміни, пов'язані з опрацюванням платежів у гривні з нерезидентами. Відповідно до вимог Постанови НБУ №5 від 02.01.2019 року та в Постанови №72 НБУ від 30.05.2023 року., Sense Bank зобов'язан почати здійснювати перевірку платежів клієнтів через Реєстр рахунків НЕрезидентів НБУ.
Що саме ми перевірятимемо в Реєстрі?
- Всі платежі в гривні юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб, що прямують через Систему електронних платежів.
- Предмет перевірки полягатиме у визначенні чи належать рахунки учасників платежу (відправника/отримувача) нерезидентам.
Якщо ми отримаємо відповідь з ознакою «Нерезидент»:
- Відбудеться опрацювання/верифікація відповідно до вимог законодавства (див. Постанову №5).
- Платіж може бути зарахований отримувачу або повернений відправнику в залежності від результатів верифікації у відповідності до вимог законодавства
Терміни опрацювання/верифікації документів з нерезидентами :
- Для вихідних платежів: в операційний день в робочий час банку з 9:00 до 16:30 з понеділка по четвер; з 9:00 до 16:00 в п’ятницю та передсвяткові дні. По платежах створених в післяопераційний час чи в вихідний опрацювання здійснюється протягом наступного робочого дня.
- Для вхідних платежів згідно з Постановою НБУ №5 термін верифікації може складати 3 робочі дня без врахування дня переказу.
Для підтвердження платежу при здійсненні перевірки може потребувати надання підтверджуючих документів.
Детальнішу інформацію можна знайти за посиланням
Юридичним особам:
https://help-biz.sensebank.com.ua/hc/uk/articles/16016269924754
Фізичним особам:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/articles/12203153354642
Будьте в курсі оновлень та змін!