Стосовно заходів впливу, застосованих до АТ «Сенс банк» за результатами позапланової перевірки з питань фінансового моніторингу

Зауваження, щодо яких застосовано заходи впливу до АТ «Сенс банк», зазначені на офіційному сайті НБУ, однак основні з них - це неналежне вивчення мерчантів при проведенні операцій інтернет-еквайрингу. Банком переглянуто підходи до аналізу партнерів сегменту електронна комерція з врахуванням отриманих рекомендацій від НБУ, складено відповідний план заходів, які наразі впроваджуються.

Слід зазначити, що основні порушення відбуваються на рівні фінансової компанії, яка є агрегатором, тому вкрай важливо спільно з банківськими асоціаціями напрацювати та обговорити прозорі правила гри для всіх на цьому ринку та посилити нагляд за діяльністю фінансових компаній, які є суб’єктами СПФМ.